针对金融行动特别工作组公布的高风险的国家或地区，义务机构应采取哪些适当的风险管理措施（）

金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()

A.伊朗、博茨瓦纳

B.叙利亚、朝鲜

C.巴拿马、斯里兰卡

D.苏丹、也门

A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议

B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员

D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()

金融行动特别工作组的英文简称为（）

A.CFA

B.FTF

C.CATF

D.FATF

A.要求客户提供财产来源证明

B.询问并核实交易目的和动机

C.通过公司反洗钱工作领导小组审批通过后方可建立或维持业务关系

D.如无特殊理由应直接将客户划分为高风险

我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是2005年1月。()

参考答案：错误

A.评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B.评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

C.了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议

D.评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议