题目
金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()
第5题
A.政策对话
B.技术援助
C.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估
D.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
第6题
A.1990年,FATF颁布了《四十项建议》,并于1996年和2003年做了两次修改
B.2001年,FATF指定了专门针对打击恐怖融资的“8项特别建议”
C.2004年,FATF通过了打击恐怖融资的“第9项特别建议”,至此形成了所谓的《40+9项建议》
D.《40+9项建议》的主要内容不要求建立一个强有力的反洗钱主管部门
第8题
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()
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