严防同业业务领域违法犯罪行为引发金融机构案件，重点防范行为有（)。

A、授信审批人员

B、客户经理

C、高级管理人员

D、资产清收人员

A.抹账功能仅限于银行内部经办人员在办理业务操作有误时使用

B.在客户离柜后，对经办人员操作正确并记账成功的业务，一律不得因客户要求办理抹账处理

C.对因客户原因在客户办完“无折续存”离柜后，再次返回要求抹账的，可以进行抹账操作

D.对客户离柜后发现的错账，柜员应对错账金额采取冻结措施，及时与客户联系并进行错账处理

A、严格资信审查

B、防范从业人员伪造信用卡

C、禁止个人大额套现

D、严禁发放大额度信用卡

A.信贷业务

B.存款业务

C.票据业务

D.同业业务

E.财务管理领域

F.中间业务

A.虚存保证金或以贷款作保证金。

B.签发无真实贸易背景的承兑汇票。

C.滚动连续签发银行承兑汇票。

D.利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务。

A.保证真实

B.全面覆盖

C.重点领域覆盖

D.确有实效

根据《中国工商银行电子银行业务管理办法》，我行电子银行业务包括()。

A网上银行、电话银行、手机银行、自助银行以及其他离柜业务

B网上银行、电话银行、手机银行、自助银行

C网上银行、电话银行、手机银行以及其他离柜业务

D网上银行、电话银行、手机银行

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()。

A.员工异常行为

B.信贷业务

C.柜面业务

D.个人金融业务

A.离开视频监控范围加盖业务印章

B.人员临时离柜，将业务印章放置在桌面

C.将实物印章带离营业场所

D.将实物印章交给客户自行加盖

A.严禁与票据掮客或中介发生业务往来

B.严禁办理无真实贸易背景的商业汇票承兑、贴现

C.严禁跨区域上门办理贴现

D.严禁未见票、未审票，先划款等逆流程操作

A.决策、组织、策划、实施或参与实施违法犯罪行为的保险机构从业人员;

B.部署、授意、默许他人实施违法犯罪行为的保险机构从业人员;

C.胁迫、协助他人实施违法犯罪行为的保险机构从业人员;

D.其他不履行或不正确履行职责，对形成案件风险、引发不良后果起直接作用的违法违规人员。