题目
A、严格资信审查
B、防范从业人员伪造信用卡
C、禁止个人大额套现
D、严禁发放大额度信用卡
第1题
A、授信审批人员
B、客户经理
C、高级管理人员
D、资产清收人员
第2题
A.银行人员与票据中介勾结,离行离柜办理无真实贸易背景票据贴现业务,并利用“同业账户”违规开展票据转贴现。
B.外部人员冒用同业名义开立账户,利益输送。
C.通过伪造合同、印章、产品等手段诈骗。
D.违反《治安管理处罚法》人员为同业客户办理开户业务。
第4题
A.银行保险机构在将核心业务外包后,应完善第三方合作机构准入与限额管理机制,加强内控管理
B.银行保险机构应依法合规开展与互联网企业在支付服务、营销服务、资金支持、资产存管等方面的业务合作
C.银行保险机构应对第三方机构的产品、数据、技术、运营能力等做好合规审查和风险评估
D.银行保险机构严禁违规为网络借贷信息中介机构提供中介、销售和支付结算等服务
第5题
A.不得留宿公司以外人员
B.不能在宿舍酗酒、吵架滋事、从事违法犯罪行为
C.住宿员工共同分担水电费,人走灯关水停,轮流打扫卫生
D.严防火灾隐患,不可以使用大功率电器
第7题
第9题
A.综合执法机关
B.公安机关
C.检察机关
D.审判机关
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