严防信贷业务领域违法犯罪行为，防范( )强令、指使、暗示、授意下属越权、违规违章办理业务等行为。

A、严格资信审查

B、防范从业人员伪造信用卡

C、禁止个人大额套现

D、严禁发放大额度信用卡

A.银行人员与票据中介勾结，离行离柜办理无真实贸易背景票据贴现业务，并利用“同业账户”违规开展票据转贴现。

B.外部人员冒用同业名义开立账户，利益输送。

C.通过伪造合同、印章、产品等手段诈骗。

D.违反《治安管理处罚法》人员为同业客户办理开户业务。

A.银行保险机构在将核心业务外包后，应完善第三方合作机构准入与限额管理机制，加强内控管理

B.银行保险机构应依法合规开展与互联网企业在支付服务、营销服务、资金支持、资产存管等方面的业务合作

C.银行保险机构应对第三方机构的产品、数据、技术、运营能力等做好合规审查和风险评估

D.银行保险机构严禁违规为网络借贷信息中介机构提供中介、销售和支付结算等服务

A.建立保险公司、行业组织、监管部门等式方联动打击保险欺诈犯罪的常态化机制，打击保险领域违法犯罪行为， 增强行业欺诈风险管理能力，创造良好市场发展环境

B.充分发挥我省车险理赔信息分析研判系统和特别关注客户信息交流平台等系统作用，协助完善中国银保信反欺诈信息系统功能，推动科学有效地识别和防范欺诈风险

C.实反欺诈数据基础，提高数据的规范性、完整性和准确性

A.正确处理好业务发展与风险防控的关系,坚持两手抓、两手硬,将合规管理和案件防范作为企业健康发展的战略保障,常抓不懈

B.将案件防范作为日常重要工作,落实到管理层、部门、岗位、人员和每项业务领域、业务环节,抓基层、强基础,坚持预防为主,严防案件风险

C.要加强对案件风险可能引发声誉风险的重视,按照内紧外松原则管控案件舆情,有效防范声誉风险

D.要加强对案件风险可能引发声誉风险的重视,按照内松外紧原则管控案件舆情,有效防范声誉风险

A.不得留宿公司以外人员

B.不能在宿舍酗酒、吵架滋事、从事违法犯罪行为

C.住宿员工共同分担水电费，人走灯关水停，轮流打扫卫生

D.严防火灾隐患，不可以使用大功率电器

A.攻击

B.入侵

C.窃密

D.散布违法有害信息

A.积极防范和制止危害社会秩序的违法犯罪行为

B.积极防范危害国家安全的违法犯罪行为的发生

C.坚决惩治危害社会治安秩序的违法犯罪分子

D.依法进行维护社会治安秩序的行政管理，以创造一个良好的社会环境