题目
B.公司经营范围项目众多,行业跨度大、相关性不强,多为商贸、服装、咨询、技术服务、网络科技、电子商务、新媒体等
C.代理注册和空壳公司特征明显,个体工商户或公司成立日期与银行开户日期十分接近,多家公司注册时间、地点、代办人信息相同或相近,存在法人、股东、高管、财务等人员交叉现象
D.企业经营时间较短,一般为新注册企业或经营时间不超过一年
第2题
A.客户行为识别点
B.客户身份识别点
C.资金交易识别点
D.系统检测识别点
第7题
A.伪造客户签名、印鉴将客户保单质押贷款套取资金
B.侵占、挪用或非法占有客户理赔、退保、给付资金,冒领生存金
C.投保人利用保险进行洗钱,或保险机构员工、保险销售从业人员协助他人利用保险进行洗钱
D.隐瞒合同条款重要内容误导消费者的
第8题
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱,通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱,通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式
第10题
A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系,在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户,为洗钱、诈骗、侵占客户资金等非法活动作准备。
B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件,冒用他人名义开立账户,私刻印章,为侵占、挪用客户资金作准备。
C.信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户,为洗钱等非法活动作准备。
D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴,以客户名义办理存取款业务,进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!