题目
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
第1题
A.借用金融机构
B.通过证券洗钱
C.利用现金密集行业
D.直接购置不动产和动产
第4题
洗钱的常用方式有()。
A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.利用现金密集行业
D.伪造商业票据
E.走私
第6题
洗钱者购买金融债券,然后再在转卖中套取货币现金存入银行,逐渐演变成合法的货币资金。这属于()洗钱方式。
A.借用金融机构
B.通过证券
C.利用现金密集行业
D.直接购置不动产和动产
第9题
洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式()。
A.藏身于保密天堂
B.借用金融机构
C.伪造商业票据
D.使用空壳公司
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