题目
A.伪造商业票据
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用信贷回收洗钱
D.利用赌博洗钱
第2题
A.借用金融机构
B.通过证券洗钱
C.利用现金密集行业
D.直接购置不动产和动产
第3题
洗钱者购买金融债券,然后再在转卖中套取货币现金存入银行,逐渐演变成合法的货币资金。这属于()洗钱方式。
A.借用金融机构
B.通过证券
C.利用现金密集行业
D.直接购置不动产和动产
第7题
下列()不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A.匿名存储
B.伪造商业票据
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行和其他金融机构
第8题
下列()不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A.匿名存储
B.伪造商业票据
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行和其他金融机构
第9题
下列()不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A.匿名存储
B.伪造商业票据
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行和其他金融机构
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