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检查组在结束现场检查，退出检查现场后，如有必要再次进场，无须提前通知被查单位。（）

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第1题

需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供反洗钱有关数据、资料的，检查单位应在现场检查通知书中具体列明所需数据，资料的内容、范围。（)

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第2题

《现场检查资料调阅清单》由检查组和被查单位有关责任人各执一份检查资料使用完毕后，要及时归还被查单位，并在《现场检查资料调阅清单》上注明归还日期，由接收人签字确认。（）

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第3题

反洗钱现场检查组进场前，应对检查组成员进行专项培训，要求检查组成员掌握（)等。

A.现场检查实施方案

B.现场检查要求

C.被查单位有关情况

D.遵守工作纪律

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第4题

现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。此题为判断题(对，错)。

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第5题

《现场检查工作底稿》是检查组所属机构对被查单位通报检查事实、作出检查评价、提出整改或处理意见的专门文件。（）

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第6题

反洗钱现场检查组应按检查时确定的时间离开被查单位。（)

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第7题

现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由（)签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。

A.主查人

B.检查组长

C.被查单位经办人

D.被查单位负责人

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第8题

县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。此题为判断题(对，错)。

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第9题

反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。（)

反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()

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第10题

反洗钱现场检查时，应制作现场检查通知书一式两份，一份于进场7天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。（)

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第11题

《现场检查意见书》是监管部门对被查单位通报检查事实、作出检查评价、提出整改或处理意见的专门文件（）负责起草《现场检查意见书》，报局领导审批后，按法定程序送达被查单位

A.检查组

B.项目立项部门

C.主查人

D.检查组组长

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