题目
第1题
A.主查人
B.检查组长
C.被查单位经办人
D.被查单位负责人
第6题
A.按照通知书的要求组织开展被查业务时间段执行反洗钱法规情况的自查活动并在规定时限提交书面自查报告
B.严格按要求提取被查业务时间段的客户信息数据及交易数据并在规定时间提交给检查组
C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料以备检查组现场作业时调阅
D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
第9题
A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
第10题
A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C.准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
第11题
A.决定现场检查进度
B.确认现场检查结果
C.组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书
D.管理被查单位提供的业务档案和有关资料
E.决定现场检查组织和实施中的其他有关事
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