《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》中规定分类评级指标共分设计指标、执行指标、检验指标三大类（）

A、设计指标

B、执行指标

C、检验指标

D、制度指标

A.制度完善程度

B.机制合理性

C.技术保障能力

D.客户身份识别

A.制度完备性

B.修订及时性

C.执行有效性

D.报备自觉性

A.金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

B.对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。

C.绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。

D.对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。

A.设计指标

B.执行指标

C.检验指标

D.监管指标

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

A.反洗钱监管评级

B.反洗钱机构分类

C.反洗钱机构考评

D.反洗钱分类评级