题目
A、设计指标
B、执行指标
C、检验指标
D、制度指标
第3题
A.制度完备性
B.修订及时性
C.执行有效性
D.报备自觉性
第4题
A.评级等级
B.评级结果
C.评级分数
D.评级分类
第5题
A.发生重大风险事件.违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响
B.违反保密规定,出现失密.泄密情况,导致严重后果
C.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管.调查工作,拒绝提供信息资料
D.提供信息资料存在重大事项隐瞒.重大信息遗漏.虚假陈述或误导性陈述,情节严重
E.存在其他重大问题,严重影响反洗钱监管和调查工作
第8题
A.制度完善程度
B.机制合理性
C.技术保障能力
D.客户身份识别
第10题
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