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[判断题]

客户经理上门开展开户意愿核实视频时,可通过微信小程序,直接进行面签工作,节假日工作日何时何地都可以进行尽职核实并进行法定代表人开户面签工作()

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更多“客户经理上门开展开户意愿核实视频时,可通过微信小程序,直接进行面签工作,节假日工作日何时何地都可以进行尽职核实并进行法定代表人开户面签工作()”相关的问题

第1题

对于高风险行业、异地开户等存在异常情形的企业,需由两名以上(含)非管户客户经理在企业开户前上门进行开户意愿核实工作,核实法人身份信息并按照核实话术录制视频。()
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第2题

向单位法定代表人/单位负责人核实开户意愿原则上通过临柜面签方式,并留存面签的音频。视频资料。对于法定代表人/单位负责人临柜面签确有困难的,可以采取以下哪种方式处理()。

A.经批准可办理上门开户的企业,在上门开户时同步办理面签,并留存面签的音频、视频资料。

B.由开户行所属级分行的客户主营部进行审批,审批通过后,由前台柜员和营业视频资料。

C.主营共同通过远程视频的方式进行核实,并留存。异地开立单位银行结算账户经开户行所属级分行的客户主管部门审批通过后,可委托其他分支机构办理临柜面签或双人上面签。面签完成后,被委托行成将留存的面签音频、视频资料发送至开户行进行统保营,被委托行在面签形式上无过得的企业开户意愿的真实性由开户行负责。

D.以上三种方式均可

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第3题

有关远程视频、“芝麻开门”综合开户、高风险及异常情形开户识别与风险防范说法正确的是()。

A.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户

B.高风险或异常情形开户,开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通

C.高风险或异常情形开户,由两名客户经理共同上门核实

D.远程视频用于核验单位开户意愿的真实性,适用于正常情形开户,高风险或异常情形开户不适用

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第4题

双异地客户,法定代表人未亲来办理时,需上门核实开户意愿,并进行“双录”,客户经理加强型尽调需注明“双异地客户、已双录()
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第5题

某网点为某企业开立基本存款账户,发现企业注册地和经营地均在异地,可采取__方式核实法定代表人开户意愿()

A.法定代表人到开户行核实

B.行内人员上门核实

C.远程视频核实

D.电话核实

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第6题

某网点为某企业开立基本存款账户,发现法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉,可采取_______方式核实法定代表人开户意愿。

A.法定代表人到开户行核实

B.行内人员上门核实

C.远程视频核实

D.电话核实

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第7题

7对公云开户的上门核实需要核实法人开户意愿前,客户经理申领到移动设备后,先去上门核实地址后去核实法人开户意愿及机读身份证()
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第8题

本地开户场景,企业客户申请开立基本存款账户时,客户经理通过__等方式向企业法定代表人核实开户意愿()

A.面对面

B.远程视频

C.录音录像

D.书面授权

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第9题

本地企业客户申请开立基本存款账户时,客户经理通过面对面、远程视频等方式向企业法定代表人核实开户意愿。如为“面对面”核实开户意愿,客户经理提供现场核实照片,且照片应能反映核实现场场景,核实人员和法定代表人均应入镜,人物清晰可辨()
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第10题

对于异地开立单位结算账户,经开户行所属一级分行的客户主管部门审批通过后,可委托其他分支机构通过临柜或双人上门方式核实开户意愿()
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第11题

()是核实存款人身份和单位开户意愿识别的直接责任人

A.上门拍照人员

B.柜面开户人员

C.客户经理

D.尽职调查人员

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