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[多选题]

有关远程视频、“芝麻开门”综合开户、高风险及异常情形开户识别与风险防范说法正确的是()。

A.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户

B.高风险或异常情形开户,开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通

C.高风险或异常情形开户,由两名客户经理共同上门核实

D.远程视频用于核验单位开户意愿的真实性,适用于正常情形开户,高风险或异常情形开户不适用

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更多“有关远程视频、“芝麻开门”综合开户、高风险及异常情形开户识别与风险防范说法正确的是()。”相关的问题

第1题

关于存疑客户、双异地客户等须重点加强意愿核实的客户申请开立单位人民币活期银行结算账户,使用H001内嵌的“录音录像”功能进行双录面签并开户后,须在复审影像上传的《综合服务回单》中注明:__,同时参与双录核实的两名银行经办人员应签章或签字()

A.已上门双录核实(开户)

B.已柜面双录核实(开户)

C.已远程视频核实(开户)

D.已电话核实(开户)

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第2题

开户机构可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,相关视频、音频等应作为开户资料留档保管

A.面对面

B.远程视频

C.远程中台

D.电话

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第3题

银行向企业核实开户意愿的方式包括()

A.面对面

B.远程视频

C.短信

D.电话

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第4题

对于法定代表人或单位负责人不变来网点,我们可提供远程视频核实服务进行开户()
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第5题

基本存款账户的开户意愿核实可采取面对面、远程视频方式()
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第6题

远程视频核实开户意愿和远程视频核实经营地址可通过()发起

A.官方网站

B.微信公众号

C.企业掌银

D.移动营销宝

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第7题

单异地客户需通过远程银行法人核实确认开户意愿,不能通过微信视频核实开户意愿()
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第8题

民工工资开立的主账户按专用账户性质开立,不支持预约开户、远程视频核验开户和上门开户,只能通过柜面开户()
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第9题

开立的民工工资主账户按专用账户性质开立,支持预约开户、远程视频核验开户意愿(存在异常情形除外)()
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第10题

企业开户意愿核实中视频方式只支持企业通过我行企业手机银行进行远程录制()
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