双异地客户，法定代表人未亲来办理时，需上门核实开户意愿，并进行“双录”，客户经理加强型尽调需注明“双异地客户、已双录（）

A.未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样，签名条上无签名，有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹

B.在办理需提供身份证件的银行卡业务时，未严格按有关要求审核客户信息。银行卡卡面姓名与客户身份证件姓名不符等

C.无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名

D.对于异地卡存、取款等交易，抹账时违规操作

A.《对公客户尽职调查表》

B.《对公客户普通型尽职调查表》

C.《对公客户加强型尽职调查表》

D.《对公客户强化型尽职调查表》

A.法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业工商注册后超过较长时间（原则上3个月）再申请开立基本存款账户

C.企业地址为双异地（注册地和经营地均在异地）或单异地（注册地或经营地在异地）

D.同一人代理不同（2家及以上）企业开立银行账户

A.异地客户

B.外国政要控制的对公客户

C.CS高风险等级客户

D.法定代表人对开户目的不明确的客户

A.对于申请在我行新开立结算账户的客户，应按照我行账户管理要求，提交《开立单位银行结算账户申请书》、《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》以及账户开立相关资料

B.客户开户时已提供有效登记注册证件且未失效的，可不再提供

C.客户开户时已提供法定代表人（或单位负责人）身份证件原件或复印件，可不再提供

D.对于非法定代表人本人来我行办理业务的客户，应由办理人员提交《对公客户授权委托书》

A.开户许可证复印件

B.有效的组织机构代码证复印件

C.法定代表人身份证件复印件

D.被授权人身份证件复印件及授权书

A.因验资失败销户的，收回银行出具的验资证明。若收不回验资证明的，应由工商部门或会计师事务所出具未核准登记的证明。

B.需提取现金的，提供开立验资户时现金缴款单回执联原件

C.预留印鉴卡或支付密码

D.法定代表人或单位负责人有效身份证件;授权他人办理的，需出具授权书，并同时提供法定代表人及被授权人有效身份证件

A.单位客户开户许可证复印件

B.有效的组织机构代码证复印件

C.法定代表人身份证件复印件

D.被授权人身份证件复印件及授权书