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[判断题]

所有可疑的交易（包括试图进行的交易），不论金额大小，都应被报告。（）

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第1题

金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，提交可疑交易报告（)

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第2题

金融机构若没有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，也可以提交可疑交易报告。（)

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第3题

金融机构发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告

A.客户

B.客户的资金或者其他资产

C.客户的交易或者试图进行的交易

D.客户的近亲属

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第4题

金融机构发现或者有合理利用怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（)有关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A.大额交易

B.洗钱

C.恐怖主义活动

D.其他违法犯罪活动

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第5题

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子相关联的，需视其涉及资金金额或财产价值大小决定是否提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（)

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第6题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（），应当提交可疑交易报告。

A.对达到规定金额以上资金和交易

B.对交易金额达到大额交易标准的

C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小

D.当涉及金融交易或金融资产的

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第7题

从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,当资金金额或资产价值达到多少时，应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告（)？

A.5万元人民币

B.10万元人民币

C.100万元人民币

D.不论资金金额或资产价值大小

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。此题为判断题(对，错)。

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第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如最终交易未完成，则无需提交可疑交易报告。（）

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第10题

金融机构怀疑客户试图进行的交易与恐怖活动犯罪以及恐怖组织相关联的，需视其涉及资金金额决定是否提交可疑交易报告。（)

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第11题

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分

子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

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