题目
A.5万元人民币
B.10万元人民币
C.100万元人民币
D.不论资金金额或资产价值大小
第1题
第2题
A.互联网金融从业机构发现客户及其行为、资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
B.互联网金融从业机构有合理理由怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
C.与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,但所涉资金金额或者资产价值较小
D.本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易的
第5题
A.定期监测
B.实时监测
C.扣划
D.冻结
第6题
第7题
第8题
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
第9题
A.可疑交易
B.风险评估
C.大额交易
D.预警分析
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