对于未履行反洗钱保密规定、造成反洗钱保密信息泄露或给公司声誉产生负面影响的，公司将按照《方正证券股份有限公司员工违纪违规行为处罚办法》的相关规定从严问责。构成犯罪的，移交至司法机关处理（）

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

D.违反保密规定，泄露有关信息的

E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.违反保密规定，泄露有关信息的

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.违反保密规定,泄露有关信息的

A.建立反洗钱内控制度

B.开展反洗钱宣传培训

C.遵守反洗钱保密规定

A.各层级、各部门在履行反洗钱义务时的保密职责

B.反洗钱涉密人员范围

C.反洗钱系统的使用人员范围及其使用权限

D.违反反洗钱保密规定的处理措施

A．未按照规定履行客户身份识别义务的

B．与同类金融机构进行交易的

C．违反保密规定，泄露有关信息的

D．拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的