符合以下哪些条件,反洗钱行政主管部门可能对金融机构的相关人员处20万元以上50万元以下罚款（）

A.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

C.拒绝反洗钱检查、调查的

D.阻碍反洗钱检查、调查的

A.有30万元以上的注册资本和固定的工作场所

B.有符合国务院出版行政主管部门认定的主办单位及其主管机关

C.有确定的业务范围

D.具备健全的管理制度并具有符合行业标准的信息管理系统

A.海关总署

B.反洗钱行政主管部门

C.银监局

D.公安机关

A.处以罚款

B.责令限期改正

C.给予纪律处分或者取消任职资格

D.责令停业整顿或者吊销营业执照

A、国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查

B、调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书

C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存

D、经反洗钱行政主管部门派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施

A.人民法院

B.反洗钱行政主管部门

C.金融机构

D.公安机关

A.明确了国务院反洗钱行政主管部门

B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务

C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施

D.明确了违反该法律应承担的法律责任

A.一万元以上五万元以下罚款

B.五万元以上五十万元以下罚款

C.反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分

D.反洗钱行政主管部门建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

A.责令限期改正

B.警告

C.处二十万元以上二百万元以下罚款

D.没收违法所得

A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗 钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负 责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任