题目
第4题
A.按时完成省直分行下发的可疑交易调查任务,收集、了解和反馈客户尽职调查信息
B.完成系统预警数据的分析、识别、补录、初审和填报
C.发现客户异常行为的,及时向分行法律合规部和业务处理中心报告
D.做好客户身份重新识别工作
第6题
A.该营业网点的行号
B.该营业网点所属地(市)级分行行号
C.工商银行北京分行清算中心行号
D.以上均正确
第9题
A.网络故障
B.停业
C.设备故障
D.撤并
第10题
账()。对于无法按收款账号清分的业务系统自动清分至收款行集中处理机构(分行业务处理中心)。
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