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境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性交易完成后至少保存5年（）

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第1题

中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》适用于中国农业银行境内外各级机构境外分行和子行在执行本办法的同时，应遵守注册地所在国（地区）法律和监管规定，两者标准不一致的，按照孰宽原则执行（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

《中国农业银行尽职监督工作管理办法》适用于中国农业银行境内外各级机构。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》适用于()。

《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》适用于（)。

A.中国农业银行境内各级清算机构

B.同业

C.境外分行

D.仅总行

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第4题

根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，各级机构应按照()的原则履行反洗钱报告义务，确保上级机构、董(理)事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况。

根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，各级机构应按照（)的原则履行反洗钱报告义务，确保上级机构、董（理)事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况。

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第5题

为便于案件调查、资金监测、反洗钱监管和内部审计，各级机构应按照有关交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录，至少保存()年。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第6题

《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行包括纽约分行在内的所有境内外机构（）

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第7题

在开展持续客户身份识别时，各级机构对于洗钱高风险等级的客户，应按照监管要求，以及因反洗钱原因采取管控措施后剩余风险的不同，进行差异化审批。对于境外政要客户，与其维持业务关系，应由总行客户管理部门会同内控合规部门审批是否维持业务关系()此题为判断题(对，错)。

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第8题

境内外分支机构或附属机构应开展本机构反洗钱工作检查，全年不少于（）次

A.4

B.3

C.2

D.1

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第9题

对于《办法》里面提到的内部反洗钱审计的范围，不需要全面覆盖境内外分支机构和控股附属机构（）

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第10题

反洗钱管理牵头部门、总行业务管理部门、境内外分支机构或附属机构均可作为维护自定义名单、调整名单库数据的发起机构。（）

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第11题

下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度？()

A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》

B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》

C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》

D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

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