下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度？()

A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》

C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》

D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》

A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程

C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程

D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》（2006）

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）

E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

A.充分认识大额交易和可疑交易报告制度对预防、打击洗钱和恐怖融资等犯罪活动的重要意义，切实履行《管理办法》规定的大额交易和可疑交易报告义务。

B.及时对本机构反洗钱和反恐怖融资工作做出安排，设立或指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作，配备反洗钱和反恐怖融资专业人员。

C.加快反洗钱和反恐怖融资基础制度、信息系统建设，并于2017年7月1日前向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请。

D.对执行《管理办法》遇到的问题，应当及时与公司办公地人民银行分支机构进行沟通。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.开立匿名账户、假名和虚假账户

B.开立任何不可辨识客户身份的数字账户

C.为身份不明的对象提供金融服务

D.与空壳银行建立业务关系或进行交易

E.与《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》(浦银办发〔2018〕121号)中禁止类名单对象建立受限制的业务关系

F.建立其他违反反洗钱法律法规和监管规定的业务关系

A.法人或其他组织

B.自然人、法人

C.自然人、法人或其他组织

D.法人

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国商业银行法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构反洗钱规定》