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下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》（2006）

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）

E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

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更多“下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱”相关的问题

第1题

《行政诉讼法》53条规定，“公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查。” 上述法律规定中的规范性文件不包括？

A.行政法规

B.部委规章或政府规章

C.其他规范性法律文件

D.行政命令或行政决定

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第2题

若法律、法规、规章或者规范性文件对变更或者撤回行政许可的补偿标准未作规定，则下列哪些情形，一般在实际损失范围内确定补偿额？（）

A.撤回药品生产许可

B.撤回施工许可

C.撤回采矿许可

D.撤回餐饮服务许可

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第3题

《云南省行政规范性文件制定和备案办法》中明确了规范性文件不得设定：()、()、()、行政收费或者以基金、会费等名义的收费、()、()和其他应当由法律、法规、规章规定的事项。

A.行政处罚

B.行政许可

C.行政强制

D.排除或者限制公平竞争

E.减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务

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第4题

5、《行政诉讼法》53条规定，“公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查。” 上述法律规定中的规范性文件不包括？

A.行政法规

B.部委规章或政府规章

C.其他规范性法律文件

D.行政命令或行政决定

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第5题

关于委托实施行政处罚，下列叙述中正确的是（)。

A.必须依据规范性文件的规定

B.必须依据法律的规定

C.必须依据法律、法规的规定

D.必须依据法律、法规、规章的规定

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第6题

行政机关可以依照哪些规定，在其法定权限内委托其他组织实施行政处罚（)。

A.法律

B.法规

C.规章

D.规范性文件

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第7题

按照《行政处罚法》的规定，有权没收违法所得、责令停产停业处罚的规范性文件是哪些？()

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.规章

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第8题

按照《行政处罚法》的规定，有权设定没收违法所得、责令停产停业处罚的规范性文件是哪些？

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.规章

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第9题

按照《行政处罚法》的规定，有权设定没收违法所得、责令停产停止处罚的规范性文件是哪些？()

A.法律

B.地方性法规

C.行政法规

D.规章

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第10题

按照《行政处罚法》的规定，有权设定没收违法所得、责令停产停业处罚的规范性文件是哪些

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.规章

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