当前位置：首页 > 大学本科

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目

[判断题]

各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告（）

查看参考答案

更多“各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告（）”相关的问题

第1题

各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。（）

点击查看答案

第2题

各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后（）个工作日内向当地人民银行报告

A.2

B.5

C.7

D.10

点击查看答案

第3题

各分支机构及相关附属机构应成立本机构反洗钱应急工作领导小组，组织领导辖内反洗钱应急处理工作。（）

点击查看答案

第4题

各业务部门、职能部门发生反洗钱岗位人员、联系人新增或变更，须在发生新增或变更后5个工作日内向（）报备。

A、反洗钱领导小组

B、反洗钱工作常务办公室

C、风险管理部

D、反洗钱工作小组

点击查看答案

第5题

金融机构的反洗钱工作机构和岗位设置发生变化，金融机构应于变化后的（）内将变更情况报告向中国人民银行或者当地分支机构报送

A.5个工作日

B.10个工作日

C.5日

D.10日

点击查看答案

第6题

各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（)

各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。()

点击查看答案

第7题

《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备()名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少()名反洗钱工作联络员。

A.2;1

B.1;1

C.1;2

D.2;2

点击查看答案

第8题

各支行反洗钱工作领导小组成员部门和反洗钱系统用户变动后，各支行应于变动（）将变动情况向风险管理部报告。

点击查看答案

第9题

在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）

A.反洗钱监测小组

B.反洗钱检查小组

C.反洗钱操作小组

D.反洗钱工作小组

点击查看答案

第10题

（)负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监局

D.反洗钱领导小组

点击查看答案

第11题

根据《反洗钱管理办法》规定，分支机构应成立职责明确且清晰的反洗钱组织机构，统一领导本级机构反洗钱工作，各分支机构（)为反洗钱工作第一责任人。

A.负责人

B.分管领导

C.反洗钱职能部门负责人

D.反洗钱工作联系人

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题记录

联系客服

购买搜题卡

相关内容

安心久久卡意外死亡伤残（扩展新冠责任）赔付最高（）万

食物蛋白质的生物学价值主要取决于（）

养老机构应设置适合老年人的洗手设备，提供洗手液，抹手纸和干手机（）

发热门诊与普通门（急）诊保持（）m以上距离

吴茱萸的功效是（）

室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求，设计无要求时，应采用（）水泥砂浆做暗护角

考试指南全部 >

2024年中级注安师考试题型注安考试题型2024年河南 23年吉林注册安全工程师道路运输真题估分 2023年内蒙古注安师准考证打印入口山东省二建报名系统 2024一级建造师题型宁德2024年福建二级建造师考试准考证打印时间：5月27日—6月2日工程造价可以考二级建造师吗注安成绩查询时间预测云南注册安全工程师准考证什么时候打印

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次