更多“各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后()个工作日内向当地人民银行报告”相关的问题
第1题
金融消费者如对假币异议处理结果或处理程序有异议的,可在收到处理结果后()个工作日内向分行或人民银行当地分支机构投诉。
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第2题
当分支机构反洗钱相关制度更新、反洗钱小组成员变更时,应及时报送当地人民银行。()
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第3题
在洗钱风险自评估工作完成后的5个工作日内向当地人民银行提交自评估报告()
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第4题
我行为他行开立同业结算账户后,发现账户使用存在可疑情形的,应及时联系存款银行进行核实,并在2个工作日内向总行及人民银行当地分支机构报告。()
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第5题
办理现金业务中,客户如对假币收缴程序有异议的,可在()个工作日内向人民银行当地分支机构申请行政复议或依法提起行政诉讼。
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第6题
开户行在贷后检查中发现客户身份基本信息变更或出现可疑交易,在及时报送上级行的同时,应向当地人民银行或分支机构报告,履行反洗钱义务。 ()
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第7题
金融机构确认误收或误付假币的,应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限将假币实物解缴至中国人民银行分支机构。
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第8题
账号批量变更申请资料的审核,人民银行省级分支行收到人民银行当地分支行上报的资料之后,就应在()内完成账号批量变更申请的审核。审核合格的,办理账号批量变更手续;审核不合格的,应将上报资料退回人民银行当地分支行,并由其退回银行分支机构。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日
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第9题
大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
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第10题
可疑交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
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