更多“各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。()”相关的问题
第1题
保险公司变更注册地址、经营地址、注册资本的,应在变更之日起10个工作日内向所在地外汇分局报告。()
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第2题
对于申请变更非核准类结算账户的,为单位客户办理变更手续后,应于5个工作日内向中国人民银行当地分支行报告。()
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第3题
各单位应加强对同业银行结算账户的日常管理,发现账户使用存在可疑情形的,应及时联系存款银行进行核实,并于()内向人民银行当地分支机构报告
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第4题
根据《关于做好人民币同业存放账户风险排查和清理工作的通知》(交银办〔2016〕209号),对账户使用存在可疑情形的,分行营运部应及时联系存款银行进行核实,并在2个工作日内向哪个机构报告()。
A.人民银行当地分支机构
B.银监会当地分支机构
C.总行营运管理部
D.总行法律合规部
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第5题
保险公司分支机构变更经营地址的,应在变更之日起20个工作日内由省级分支机构向变更后的所在地外汇分局报告。()
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第6题
人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构,并根据属地管理、分级控制的原则明确反洗钱报告要求,实现一对一报送。()
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第7题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
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第8题
开立的单位结算账户发生变更时,开户行须于当日至迟下一个工作日通过人行账户管理系统向当地人民银行分支行核准或备案。()
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第9题
开户行为企业客户开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,开户资料复印件或影像须在3个工作日内报送当地人民银行分支机构,具体报送方式及渠道遵从当地人民银行要求。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
信贷、电子银行等业务条线部门工作人员发现存在可疑交易情形时,应在发现可疑交易情形起()个工作日内向本部门反洗钱联络员报告,业务部门反洗钱联络员应在()个工作日内向反洗钱主管部门专管员报告,并填写《业务部门报告的可疑交易情况分析研判表》。
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第11题
开户银行开立备案类账户后应当立即至迟于当日19:00前将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案。()
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