题目
第2题
B.提醒客户客户须通过线上或实体营业厅、指定专营店进行再次实人验证,再次实人验证未通过的,将暂停通信服务
C.提醒客户签订电话卡合规使用告知书,并提醒客户认真阅读告知书的内容
D.实名制登记结束后要求客户拨打10086激活再次实人验证
第3题
A.√于保费超过20万元或2万美元等值外币的,须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件
B.出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者,应严格按照公司客户实名制要求,提升客户信息管理的操作水平
C.出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性
D.出单人员在审核业务人员提交的客户证件时,√不符合要求的,可以先出单,后要求业务人员补充提供
第4题
A.36617
B.36982
C.37347
D.37712
第5题
()个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的,客户到开户营业机构办理第一笔业务时,须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件,对账户进行重新确认。
A.2000年4月1日
B.2001年4月1日
C.2002年4月1日
D.2003年4月1日
第6题
A.支付机构为客户开立支付账户的,应当对客户实行实名制管理
B.支付机构只能为个人客户开立Ⅲ类支付账户
C.Ⅲ类支付账户的账户余额可以用于购买投资理财等金融类产品
D.通过商业银行验证个人客户身份基本信息的,应为I类银行账户或信用卡
第8题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人账户实名制规定》
C.《人民银行结算账户管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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