加强对异常开户行为的辨识，重点关注身份信息存疑、职业不明确、群体开户、陪同开户、开户过程按他人指令操作、主动提出开通电子渠道或提高电子渠道额度等情况。对存在异常开户行为的，应拒绝开户（）

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

A.坚持从严治行，对违规违纪行为果断进行处理，坚决铲除违规土壤。

B.加强对员工行为的关注。制定员工异常行为排查管理办法，通过“听、看、谈、报、防、查”等方式提高排查效果。

C.加强对员工日常行为的管理。建立重点员工关注档案，进行跟踪管理。做好员工工作时间之外的行为监督。

D.增强员工的自我保护意识。

E.加强员工的自我学习

A.借用客户资金或出借资金给客户使用

B.与客户发生非正常资金往来

C.组织、参与民间融资或非法集资

D.从事与本行有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职

A、注意客户关键身份信息

B、查看客户风险等级

C、要注意客户交易地点，重点关注异地交易

D、观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性

A.客户频繁开户、撤销理财账户

B.客户风险承受能力与理财产品风险不匹配

C.商业银行超过约定时间进行资金划付

D.客户倾向于风险系数大的理财产品

E.其他应当关注的异常情况