金融机构的交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易金额、频率、流向、等存在异常的情形，应重点关注大金额交易资金去向，可不关注资金来源。（)

A.资金来源

B.金额

C.频率

D.流向

E.性质

A.性质

B.频率

C.金额

D.资金来源和流向

A.对交易金额达到大额交易标准的

B.对达到规定金额以上资金和交易

C.当涉及金融交易或金融资产的

D.无论所涉资金金额或者资产价值大小

A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况

B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度，可否便捷查询使用

C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围，或有强化监测情形

D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施

A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

A.客户尽职调查制度

B.可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.大额交易报告制度

A.5，3，500

B.3，1，1000

C.10，1，1000

D.10，3，500

B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险

C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征

D、以上皆是