从洗钱类型分析体系整体看，其信息来源有（)。

A.客户身份资料、交易信息及客户洗钱风险等级分类信息

B.报告大额和可疑交易的情况以及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

C.配合人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息

D.反洗钱非现场监管信息

E.反洗钱规定要求保密的其他资料

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国反洗钱监察中心

C.中国反洗钱监控中心

D.中国反洗钱监测中心

反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

A.制定金融机构反洗钱规章

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。

B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。

A.金融机构可疑交易报告情况统计表

B.金融机构协助公安机关其他机关打击洗钱活动情况统计表

C.反洗钱非现场监管信息补充报送通知书

D.反洗钱非现场监管电话记录

A.银监会

B.商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

A.银监会

B.商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

A.银监会

B.商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心