中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱非现场监管信息后，应按照所规定的下列报表格式逐级上报。（)

A、中国人民银行

B、中国反洗监测分析中心

C、行业监管部门

D、公安部

A、中国银行监督管理委员会

B、中国人民银行

C、中国反洗监测分析中心

D、中国人民银行省一级分支机构

A.电话询问

B.走访金融机

C.书面询问

D.约见金融机构高级管理人员谈话

A、省

B、地(市)

C、县(市)

D、以上都对

A、中国人民银行反洗局;

B、中国反洗监测分析中心;

C、中国人民银行各分支机构;

D、公安机关。

A、拒绝检察权

B、对检查事实作出解释或提出申辩意见权

C、监督举报权

D、合规免责权

A、反洗法;

B、金融机构反洗规定;

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法;

D、金融机构大额和可疑交易管理办法。

A、反洗法

B、金融机构反洗规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、金融机构大额和可疑交易管理办法

A、保险金融机构应按照“知密最小化”原则，格控制知密围，应以最少环节保障配合调查工作的顺利开展

B、被调查的可疑交易主体若为保险业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失

C、保险业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料，不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供

D、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过格、规的部审批流程