保险业金融机构在接受中国人民银行反洗现场调查的过程中，依法享有的合法权益不包括（)

A监督举报权

B对检查事实作出解释或提出申辩意见权

C拒绝检查权

D合规免责权

A、未按规定建立反洗部控制制度

B、未按规定设立反洗专门机构或指定设机构负责反洗工作

C、未按规定保存客户身份资料和交易记录

D、未按规定对职工进行反洗培训

A.电话询问

B.走访金融机

C.书面询问

D.约见金融机构高级管理人员谈话

A、保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果;

B、保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责;

C、如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况;

D、保险业金融机构反洗部门应建立配合开展反洗调查的登记制度，登记配合开展反洗调查的信息及反馈信息。

A、反洗现场检查容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查

B、反洗现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查

C、反洗现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查

D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问

A、保险业金融机构在配合开展反洗调查过程中，应在合理的围提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗调查

B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料

C、保险业金融机构对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D、反洗行政主管部门和其他依法负有反洗有反洗监管理职责的部门、机构履行反洗职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗行政调查和反洗刑事诉讼

A.介绍信

B.检查通知书

C.现场检查函

D.执法证

A、保险金融机构应按照“知密最小化”原则，格控制知密围，应以最少环节保障配合调查工作的顺利开展

B、被调查的可疑交易主体若为保险业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失

C、保险业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料，不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供

D、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过格、规的部审批流程

A、由中国人民银行已发责令限期改正

B、对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款

C、由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营可证，责令金融机构给予相关责任人员纪律处分，或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

A、由中国人民银行依法责令限期改正

B、对被查单位及直接负着人的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处以惩罚

C、由中国人民银行责令被查单位停业整顿或吊销其经营可证，责令金融机构给予相关其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

D、构成犯罪的，依法追究刑事责任