被查单位部配合反洗现场检查，需要承担的法律责任部包括（)

A、由中国人民银行已发责令限期改正

B、对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款

C、由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营可证，责令金融机构给予相关责任人员纪律处分，或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

A、反洗现场检查容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查

B、反洗现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查

C、反洗现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查

D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问

A、检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密

B、检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密

C、被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息

D、现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人

A.现场检查的起止时间

B.检查期限

C.检查范围及内容

D.检查组负责人

E.检查组成员

F.被查单位应予配合的事项及要求

A.2

B.3

C.5

D.10

A.填写现场检查立项审批表

B.制定现场检查实施方案

C.编制现场检查通知书

D.现场检查调阅清单

A.突击盘存法

B.现场勘查法

C.收入核实法

D.账户核对法

A、1

B、2

C、3

D、5