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[主观题]

专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（)

A、中国人民银行反洗局;

B、中国反洗监测分析中心;

C、中国人民银行各分支机构;

D、公安机关。

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更多“专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（)”相关的问题

第1题

关于大额和可疑交易报告的接收机构，下列说法不正确的是（)。

A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构

B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府

C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作

D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构

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第2题

金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（)

金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

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第3题

已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专
人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

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第4题

中国反洗钱监测分析中心专门负责接收金融机构报送的大额交易和可疑交易报告。（)
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第5题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作（）
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第6题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额和可疑交易报告工作。（)
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第7题

如果金融机构规模较小，可以不设立专门的反洗钱岗位，也可以不指定专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（)
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第8题

金融机构必须履行的反洗钱义务包括专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。（)
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第9题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（)负责大额交易和可疑交易报告工作。

A、兼职人员

B、专门机构

C、专人

D、业务人员

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第10题

金融机构应当设立专门的()岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
金融机构应当设立专门的（)岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A、会计

B、储蓄

C、财务

D、反洗钱

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保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列（)特 下列关于风险的说法中，不正确的是（　　）。 下列关于风险的说法中，不正确的是（）。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.没 风险不等同于损失本身，风险是一个事后概念，损失是一个事前概念。（） 风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。（）
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