银行境外贷款，应对客户实施分类管理，按照（）将客户划分为“可信客户”与“关注客户”，在后续业务中分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。

按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为()。

A．集体客户与个人客户

B．公司客户与法人客户

C．法人客户与个人客户

D．国内客户与国外客户

按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。

A．集体客户与个人客户

B．公司客户与法人客户

C．法人客户与个人客户

D．国内客户与国外客户

按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。

A．集体客户与个人客户

B．公司客户与法人客户

C．法人客户与个人客户

D．国内客户与国外客户

按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。

A．集体客户与个人客户

B．公司客户与法人客户

C．法人客户与个人客户

D．国内客户与国外客户

A.银行应加强对优质客户名单企业办理业务的持续跟踪和管理，实施动态监控制度，做好企业动态分类管理和后评估工作

B.银行应至少每半年开展一次对客户业务的尽职调查，按比例抽查业务合规情况

C.其中被抽查客户不得低于优质客户名单总量的20%(含)

D.单个客户被抽查业务笔数不得低于该客户在该行以简化流程办理业务笔数的前10%(含)的大额业务

A.了解你的客户

B.了解你的客户

C.尽职审查

D.强化调查

按照邮储银行消费类贷款客户管理办法，邮储银行消费类贷款客户共分为（）类。

A.3

B.4

C.5

D.6

发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。()

A.普通客户

B.私人银行客户

C.中端客户

D.潜力客户

E.高端客户