银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注交易产品包括（）

A.重点关注多家企业交易对象和资金往来对象为相同的客户

B.需严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性

C.重点关注企业不收汇或收汇金额较小，但一直大额付汇

D.重点关注成立时间不足五年的企业

A.短期资金交易

B.债券业务

C.贸易融资

D.衍生产品业务

A.与衍生产品交易直接无关的基础外汇资产负债或外汇收支的真实性与合规性

B.客户进行衍生产品交易的目的或目标

C.外汇收支相关的尚未结清的衍生产品交易敞口

D.与衍生产品交易直接相关的基础外汇资产负债

A.应确认交易单证所列的交易主体、金额、交易性质等要素与客户经营范围一致、与售付汇业务一致，并可在法规要求的基本单证外增加其他审核单证

B.对于单笔等值2万美元（不含）以上大额购付汇业务，应审核合同、发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

C.对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证

D.需特别关注利润汇出、代垫或分摊费用等敏感业务

A.应确认交易单证所列的交易主体、金额、交易性质等要素与客户经营范围一致、与售付汇业务一致，并可在法规要求的基本单证外增加其他审核单证

B.对于单笔等值2万美元（不含）以上大额购付汇业务，应审核合同、发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

C.对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证

D.需特别关注利润汇出、代垫或分摊费用等敏感业务

A.办理代理出口衍生产品业务，重点审核出口合同、代理协议、发票、出口报关单等交易背景单据

B.代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方

C.代理方向境外付汇前，委托可将人民币划转给代理方，由代理方购汇后支付

D.代理方向境外付汇前，委托方可购汇后将外汇划转给代理方

判断对错

A.贸易业务

B.协作生产

C.流通业务

D.补偿交易业务

A.严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性

B.重点关注单笔收支金额超过20万美元

C.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于个人、商行或企业

D.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于异地个人、商行或企业

A.办理代理出口衍生产品业务，重点审核出口合同、代理协议、发票、出口报关单等交易背景单据

B.代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方

C.代理方出口项下衍生产品业务完成后,可结汇后将人民币划转给委托方

D.代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方，委托方收取代理方外汇划出款项时，需进入其待核查账户