更多“经办行不得为在我行CCS等级分类为禁止类、高风险的法人客户办理国际贸易融资业务（）”相关的问题
第1题
对CCS等级分类为__等级客户禁止开通对公理财的电子渠道（）
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第2题
对公理财签约，如客户CCS等级分类为__或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，禁止受理（）
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第3题
CCS等级为“禁止类”或根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理转账汇款业务，并进行可疑交易报告。（）
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第4题
柜面渠道对CCS等级为（）的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务
A.我行反洗钱制裁名单库
B.禁止类
C.高风险类
D.低风险类
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第5题
现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内，我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。（）
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第6题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
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第7题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，若查询CCS等级为“禁止类”或出现在制裁名单中，经办人员也可受理，但要进行可疑交易报告。（)
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第8题
签约“活利丰”（或“同利丰”)前应进行客户身份识别，柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
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第9题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户可以办理一次性现金结售汇业务关注名单内客户不得享受任何优惠（）
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第10题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务（外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠（）
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第11题
客户申请办理企业网络金融业务时，须遵循我行反洗钱相关规定，关注其CCS评级结果，如为（），不应予以办理企业网络金融业务
A.中低风险或低风险
B.中风险
C.高风险客户
D.禁止类
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