题目
第2题
第4题
A.积极防控
B.规则为本
C.审慎均衡
D.风险为本
第5题
第6题
第7题
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
第8题
第9题
A.合理评估,审慎处理。
B.大胆评估,审慎处理。
C.合理评估,及时处理。
D.大胆评估,及时处理。
第10题
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.以客户为单位限制账户功能
C.调低交易限额
D.采取标准化尽职调查
第11题
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.以客户为单位限制账户功能
C.调低交易限额
D.暂时中止为客户提供服务
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