对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（)。

A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.以客户为单位限制账户功能

C.调低交易限额

D.采取标准化尽职调查

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。

B.提升客户洗钱风险等级。

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。必要时,经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

D.向相关金融监管部门报告,或向相关侦查机关报案。

A.加强交易监控和报告

B.调高客户风险等级

C.合理限制业务范围

D.审慎提供金融服务

E.中止业务合作关系

F.向侦察机关报案

A.客户

B.账户

C.交易对手

D.金融业务

A.禁止通过电子银行办理业务

B.禁止通过自助银行办理业务

C.仅允许办理柜面业务

D.禁止办理跨境业务

A.向监管机构或有权机关上报的可疑交易报告，要重新评估所涉及客户的洗钱风险等级，采取相应的风险控制措施

B.必要时可限制交易、拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

C.将客户资金转移

D.确定为犯罪行为后，应及时拒绝为可疑交易报告所涉及的客户提供金融服务乃至终止业务关系

B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

E.向相关金融监管部门报告。

F.向相关侦查机关报案。