大额现金交易相关监管规定依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（）

《保险专业代理机构监管规定》的立法依据是（）。

A.《中华人民共和国民法通则》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《中华人民共和国保险法》

D.《中华人民共和国合同法》

A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容，与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨

B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件

C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理

D.加强对跨境人民币交易的统计监测，更好地防范人民币跨境交易相关风险

A.博物馆

B.电影院

C.文化馆

开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是（）。

A．《中华人民共和国建筑法》

B．《建设工程安全生产管理条例》

C．《建设工程监理范围和规模标准规定》

D．《建设工程监理企业资质管理规定》

根据我国反不正当竞争法的规定，经营者伪造产地，将受到相应处罚，其处罚依据是（）。

A.《中华人民共和国商标法》．《中华人民共和国合同法》的规定

B.《中华人民共和国民法通则》．《中华人民共和国产品质量法》的规定

C.《中华人民共和国经济法》．《中华人民共和国产品质量法》的规定

D.《中华人民共和国商标法》．《中华人民共和国产品质量法》的规定

A.一般客户

B.重点关注类客户

C.重点客户

D.临时客户

A.大额交易

B.反洗钱内部控制

C.现金交易

D.资金结算

A.大额交易报告

B.大额现金交易报告

C.大额转账交易报告

D.可疑交易报告