题目
第2题
第3题
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.法定代表人或者负责人对单位经营范围等情况不清楚
C.频繁更换法定代表人或负责人、财务人员等
D.注册地和经营地均在异地等异常情况
第5题
第7题
A.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
C.注册地和经营地均在异地
D.法人持外国护照
第8题
A.企业申请开立基本存款账户;
B.企业的注册地和经营地均在异地;
C.经我行调查,发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况;
D.经我行调查,发现企业存在其他异常开户情形
第9题
第10题
A.非企业客户申请开立基本存款账户
B.在同一银行分支机构首次开立同业银行结算账户
C.单位客户的经营地在异地
D.经我行调查,发现单位客户存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况均了解的情况
第11题
A.不得为其开户
B.加强对单位开户意愿的核查
C.对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通
D.支付机构应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等
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