下列属于洗钱特征的是()。

A.国际化

B.专业化

C.单一化

D.复杂化

A.国际化

B.专业化

C.单一化

D.复杂化

下列不属于洗钱特征的是。

A.国际化

B.专业化

C.单一化

D.复杂化

A.国际化

B.隐蔽性

C.单一化

D.技术化

A.专业性

B.隐蔽性

C.技术性

D.国际化

A.专业化

B.国际化

C.精细化

D.特色化

E.科技化

A.媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。

B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。

C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。

D.客户实际控制多个账户，但有合理解释的。

A.媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;

B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;

C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的;

D.客户实际控制多个账户，但无合理解释的;

A.时效化

B.多样化

C.国际化

D.科学化

A.职业性参与

B.商业化运作

C.一般有赛事奖金

D.国际化比赛体系