下列属于中风险等级客户的有：()

A.媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。

B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。

C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。

D.客户实际控制多个账户，但有合理解释的。

A.II、III、IV

B.I、III、IV

C.I、II、III、IV

D.I、II

A.我行不良贷款客户

B.我行零售内部评级的客户风险等级在B级(含)以上

C.无需评级的客户

D.在国内有固定住所的外籍人士

A.保守型

B.谨慎型

C.稳健型

D.进取型

E.积极型

A.废品收购

B.博彩

C.拍卖

D.证券期货

A.收集与施工风险有关的信息

B.确定风险发生的概率

C.确定风险因素

D.确定风险等级

E.编制施工风险识别报告

A.B风险等级

B.C风险等级

C.D风险等级

D.E风险等级

A.分析各种风险因素发生的概率

B.分析各种风险发生的损失量

C.确定风险等级

D.确定风险量

E.确定风险管理范围

A.直接被认定为风险等级最高的客户

B.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户

C.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户

D.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户