大额交易信息更正通知补录功能是指银行主动发起对大额交易进行补录（）

A.补录界面字段后有红色字体提示(除*外)，代表该字段必须要补录

B.交易信息补录的顺序一般为先进行大额交易补录，然后进行案例分析，再回头做可疑交易补录

C.如涉及客户的联系电话、地址等字段需要补录，在补录完毕后，无需在核心系统更新客户信息

D.若客户证件号码错误，则需在对客户重新识别的基础上，对客户新建客户号并关联

B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D、以上描述的都不正确。

A.电子银行大额交易的补录

B.电子银行可疑交易甄别

C.电子银行可疑交易上报

D.电子银行可疑交易补录

A.改汇

B.退汇

C.信息更正

D.信息补录

A.负责在客户身份识别及业务办理过程中主动识别、分析异常交易或行为，自主报告，并对主动识别且反洗钱系统未提取的可疑交易进行增录

B.根据省行反洗钱中心工作需要，协助提供交易信息、开展客户身份识别，进行相关调查，修改客户错误信息，并做好资料保存工作

C.负责对可疑交易报告所涉及客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续风险控制措施

D.负责动态关注客户，如发生公检法查冻扣、金融制裁、外部风险信息报道或客户疑似洗钱等情况时，及时跟踪报告风险信息

A.大额报告补录

B.大额报告明细补录

C.交易补录

D.交易明细补录

A.1

B.2

C.3

D.4