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[多选题]

在核实客户身份时，以下哪种情况可以直接告知欠款事宜（）

A.客户接电，询问是否是***，对方言是的

B.客户接电，询问是否是***，对方未说话

C.客户接电，询问是否是***，对方未明确回应

D.当天多次致电客户，客户接电，专员直接言*先生/女士，对方回应：“嗯，我知道了”，专员告知：你这欠款怎么还没处理

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更多“在核实客户身份时，以下哪种情况可以直接告知欠款事宜（）”相关的问题

第1题

在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的哪种？（)

A.要求客户补充其他身份资料

B.回访客户

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.其他可非法采取的措施

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第2题

在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的一种或者几种（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第3题

在识别客户身份时，应采取措施核实客户身份，以掌握足够信息核实、了解客户的真实身份。（)
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第4题

金融机构在进行客户身份识别时，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（)
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第5题

在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下一种或几种措施？（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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第6题

客户身份尚未核实、无法核实等情况下，客户持有效身份证件办理业务时（系统增加提醒功能），业务办理行可视情况自行决定是否对其进行身份核实。（）
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第7题

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（)、（)等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

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第8题

信用卡客户通过身份核实后，座席可告知账单地址。（)
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第9题

在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第10题

柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.要求客户提供承诺证明

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第11题

金融机构可以采用以下（)措施，识别或者重新识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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