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第1题
在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下（）措施
A.要求客户补充其他身份资料
B.回访客户
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可非法采取的措施
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第2题
在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的一种或者几种（)。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
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第3题
在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的哪种？（)
A.要求客户补充其他身份资料
B.回访客户
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可非法采取的措施
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第4题
在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下一种或几种措施？（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
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第5题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在重新识别客户身份时，可以采取的措施是（)。
A.回访客户或实地查访
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.要求客户提供公证机关出具的证明书
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
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第6题
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（）身份识别措施，并提交可疑交易报告。
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第7题
与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（）
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第8题
金融机构除核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别或者重
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第9题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
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第10题
各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，在认为必要时，还可采取（)措施。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
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