更多“在识别客户身份时，应采取措施核实客户身份，以掌握足够信息核实、了解客户的真实身份。()”相关的问题
第1题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对持非可联网核查身份证件客户应采取的特别客户身份是写措施有（)。
A.了解开户原因：应收集和登记在当地开户的原因
B.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.采取措施核实证件的真实性
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第2题
柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（)。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.要求客户提供承诺证明
D.向公安、工商行政管理等部门核实
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第3题
义务机构在识别客户身份时，应通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份。（)
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第4题
金融机构识别或重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或身份证明文件、回访客户、（）、向公安工商行政管理等部门核实等措施
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第5题
在办理业务中遇到哪些情况时()应采取措施重新识别客户身份。
A.发现异常迹象
B.客户信息发生变化
C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的
D.客户一次性办理两笔以上业务
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第6题
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实
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第7题
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或身份证明文件、回访客户、（)、向公安、工商行政管理等部门核实等措施
A、最高人民法院
B、公安部
C、中国人民银行
D、保监会
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第8题
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件，回访客户、（)、向公安、工商行政管理等部门核实等措施
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第9题
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、
（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
A.侦查
B.协查
C.补正通知
D.实地查访
第10题
义务机构在识别客户身份时，应通过可考核来源独立的证明文件数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立，维持业务关系的目的和性质（）
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