企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。（）

A.可疑特征

B.异常情况

C.另有他因

D.特殊原因

A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地和经营地均在异地

C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业

D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户

E.其他开户机构认为存在异常开户情形的

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

A.延长开户审查期限

B.加大客户尽职调查力度

C.必要时拒绝开户

D.提供无差别服务

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或者分批开立账户

C.开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪

E.开户理由不合理

A.拒绝开户

B.如回溯检查时发现已开户，对账户加限，提交可疑交易报告

C.如涉恐，需立即冻结

D.可以新开户，但必须对客户采取强化的尽职调查措施

A.开户动机不明

B.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形

C.企业组织他人同时或者分批开立账户

D.开立业务与客户身份不符