对存在（)异常开户情形的企业，开户机构应当按照反洗钱等相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，开户机构客户经理需上门实地走访，同时亲见企业法人或单位负责人在开户申请书上签字并留存面签的音频、视频，必要时应当拒绝开户。

A.其他监管制度规定或营业机构认为存在异常开户情形的

B.假冒他人身份或者虚构代理关系

C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所

D.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单的

E.被公安局等有关部门认定为非法平台的

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.开立一般户时单位法定代表人或负责人不能配合完成双录操作的

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A.企业申请开立基本存款账户；

B.企业的注册地和经营地均在异地；

C.经我行调查，发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况；

D.经我行调查，发现企业存在其他异常开户情形

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.账户信息在工商信息存在异常数据的

A.同一企业短期内销户重开

B.同一企业开立多个银行结算账户

C.同一授权经办人为多个企业办理开户

D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的