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对于系统内留存的客户有效身份证件已过有效期的,邮政储蓄机构可通过()等方式提示客户更新证件

A.柜面

B.自助渠道

C.电子渠道

D.公示公告

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更多“对于系统内留存的客户有效身份证件已过有效期的,邮政储蓄机构可通过()等方式提示客户更新证件”相关的问题

第1题

柜员确认客户提供的有效实名证件已过有效期的,不得为客户办理业务;对于系统内留存的客户有效实名证件已过有效期的,应根据客户出示的有效实名证件,更新系统内证件有效期,否则不得为客户办理业务()
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第2题

对于营业网点通过自助机具或电子渠道以非面对面方式为客户开立的Ⅲ类户,当同一客户在同一法人机构内开立的所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,营业网点应当要求其在5日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所或工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息()
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第3题

在投保时,对于达到客户身份识别标准的,应留存()的有效身份证件复印件。

A.投保人

B.被保险人

C.受益人

D.法定继承人以外指定受益人

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第4题

对于手机号长期未使用而被运营商再销售的,客户申请修改手机号的,经办应要求现机主提供该手机号的话费账单(或话费发票)原件、申请人本人有效身份证件原件进行确认。在核实系统留存的常用手机号确为现机主实名手机号后,删除原机主客户信息中的个人常用手机号。非客户本人到场的情况允许删除、修改客户手机号。()
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第5题

反洗钱相关管理办法中明确规定,对于一次性金融服务的客户身份识别,具体操作包括()。

A.了解户主身份

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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第6题

下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是()。

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实,是否在有效期内,是否为客户本人

B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理

C.对于客户身份证件为二代居民身份证的,应进行联网核查,并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的,应按规定要求客户出示相应佐证

D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符,是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符

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第7题

对于保险费金额达人民币()万元以上且以转账形式缴纳的保险合同时,公司应按反洗钱相关要求,登记客户身份基本信息并留存客户有效身份证件。

A.10万

B.20万

C.30万

D.50万

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第8题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,对于留存的单位客户法定代表人或单位负责人的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应对客户账户做只收不付限制。()
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第9题

对于缴款人办理上述相关现金缴款业务的,且缴款单笔金额人民币1万元(含)以上时,需要经办客户填写《一次性金融服务客户信息表》,并请客户出示有效身份证件,同时留存复印件()
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第10题

对于缴款人办理上述相关现金缴款业务的,且缴款单笔金额人民币1万元(含)以上时,需要经办客户填写《一次性金融服务客户信息表》,并请客户出示有效身份证件,同时留存复印件。()
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第11题

营业网点受理挂失的,客户须凭本人有效身份证件办理。如他人代办的,代办人须提供持卡人和代办人双方有效身份证件,客服经理应与代办人核实系统中留存的持卡人相关信息()
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